Beslutning om ledelse og revision
Generalforsamlingsbeslutning om ændringer i bestyrelse og direktion samt til- eller fravalg af revision.
Retsområde: Danmark. Skrevet efter dansk ret og dansk kontraktpraksis.
Hvad er en beslutning om ledelse og revision?
En beslutning om ledelse og revision dokumenterer generalforsamlingens valg eller udskiftning af direktion, bestyrelse eller revisor. Referatet angiver de fratrådte og tiltrådte personer, virkningstidspunktet og eventuel vedtægtsændring, og det danner grundlag for anmeldelse af ændringen til Erhvervsstyrelsen.
Hvad skal dokumentet indeholde?
- Selskabets navn, CVR-nummer og de personer eller kapitalejere, dokumentet vedrører.
- Det organ, der træffer beslutningen, og grundlaget for den.
- Beslutningens præcise indhold og virkningstidspunkt.
- Majoritets- og samtykkekrav efter vedtægter og ejeraftale.
- Underskrifter fra dirigent, ledelse eller kapitalejere.
- Hvad der skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, og inden for hvilken frist.
Relevant lovgivning
- Selskabsloven:
- Valg af ledelse og revisor samt anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.
Henvisningerne er vejledende. LegalDock leverer skabeloner, ikke individuel juridisk rådgivning.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad bruges en beslutning om ledelse og revision til?
Den dokumenterer en selskabsretlig beslutning eller aftale, så ledelse, kapitalejere, revisor og myndigheder kan se, hvad der er besluttet, af hvem og med hvilken virkning.
Skal dokumentet indsendes til Erhvervsstyrelsen?
Beslutninger om kapital, vedtægter, ledelse, revisor og opløsning skal registreres, typisk inden for to uger. Interne dokumenter som forretningsorden og ejeraftale registreres ikke.
Hvilket flertal kræves?
Vedtægtsændringer kræver som udgangspunkt to tredjedeles flertal af både stemmer og repræsenteret kapital. Almindelige beslutninger træffes med simpelt flertal, medmindre vedtægterne kræver mere.
Skal dokumentet i forhandlingsprotokollen?
Ja. Referater og beslutninger opbevares i selskabets protokol og underskrives af dirigenten eller ledelsen som dokumentation for forsvarlig ledelse.
Kan flere kapitalejere underskrive digitalt?
Ja. Tilføj hver underskriver med e-mail, og alle underskriver i browseren. Dokumentet lukkes, når den sidste har skrevet under.
Guide til denne skabelon
Skabelonen leveres med en trin-for-trin guide, der forklarer hvert felt og hvad du skal være opmærksom på, før du underskriver.
Åbn guiden i editoren →